Вы не вошли в аккаунт

Goldman Sachs: Германия потребовала от компании соблюдения законов

Goldman Sachs: Германия потребовала от компании соблюдения законов

Служба финансового контроля Германии отправила Goldman Sachs письмо, где содержится требование о необходимости соблюдения компанией законом страны, направленных на борьбу с отмыванием денег, и финансированием терроризма. Согласно действующим правилам, Goldman Sachs обязана изучить информацию о клиентах, имеющих счета в банке. Германский регулятор в прошлом году повел проверку деятельности подразделения компании, работающей на территории страны. Проблемы возникли по счетам, которые банк перевел из Великобритании в Германию из-за Brexit. Сведения, имеющиеся в компании о таких клиентах, не позволяют получить информацию о владельцах банковских счетов. Немецкая служба финансового контроля заявила, что может оштрафовать Goldman Sachs на крупную сумму, если банк не обеспечит выполнение законодательства страны. Компания уже перевела активы из Великобритании в Германию на общую сумму в 60 миллиардов USD.

Информация предоставлена аналитическим центром xCritical.

Другие новости

Nippon Steel: выпуск стали за год упал на 26,8%
Nippon Steel: выпуск стали за год упал на 26,8%
13.05.2021
Великобритания: потребительские расходы растут
Великобритания: потребительские расходы растут
13.05.2021
Виталий Бутерин потратил более $1 млрд на благотворительность
Виталий Бутерин потратил более $1 млрд на благотворительность
13.05.2021