Вы не вошли в аккаунт

Goldman Sachs: Германия потребовала от компании соблюдения законов

Goldman Sachs: Германия потребовала от компании соблюдения законов

Служба финансового контроля Германии отправила Goldman Sachs письмо, где содержится требование о необходимости соблюдения компанией законом страны, направленных на борьбу с отмыванием денег, и финансированием терроризма. Согласно действующим правилам, Goldman Sachs обязана изучить информацию о клиентах, имеющих счета в банке. Германский регулятор в прошлом году повел проверку деятельности подразделения компании, работающей на территории страны. Проблемы возникли по счетам, которые банк перевел из Великобритании в Германию из-за Brexit. Сведения, имеющиеся в компании о таких клиентах, не позволяют получить информацию о владельцах банковских счетов. Немецкая служба финансового контроля заявила, что может оштрафовать Goldman Sachs на крупную сумму, если банк не обеспечит выполнение законодательства страны. Компания уже перевела активы из Великобритании в Германию на общую сумму в 60 миллиардов USD.

Информация предоставлена аналитическим центром xCritical.

Другие новости

Германия: в феврале отмечен неожиданный рост безработицы
Германия: в феврале отмечен неожиданный рост безработицы
02.03.2021
Объем сделок M&A достиг максимума в феврале с 1970-х годов
Объем сделок M&A достиг максимума в феврале с 1970-х годов
02.03.2021
«Алроса»: чистая прибыль снизилась в 2020 году на 49%
«Алроса»: чистая прибыль снизилась в 2020 году на 49%
02.03.2021