Вы не вошли в аккаунт

Credit Suisse предъявлено обвинение в содействии отмыванию денег

Credit Suisse предъявлено обвинение в содействии отмыванию денег

Швейцарская прокуратура на основании проведенного расследования предъявила банку Credit Suisse обвинение. Власти считают, что компания содействовала отмыванию денег. Речь идет о клиентах из Болгарии, которые в период с 2004 по 2008 год отмывали деньги при попустительстве Credit Suisse. Как свидетельствует итоги проверки, компания совершила операции по счетам этих клиентов на сумму, составляющую 140 миллионов CHF. Это соответствует 158 миллионам USD. Эти деньги клиенты банка получили за контрабанду наркотиков в европейские страны. Прокуратура Швейцарии заявила, что руководство банка знало о проблеме. Однако компания продолжала проводить операции по счетам болгарской группировки, и таким образом способствовала отмыванию грязных денег. Сообщается, что по результатам расследования банку будет предъявлен штраф в сумме 5 миллионов CHF. Кроме того, компании придется выплатить всю прибыль, которая была получена в ходе незаконных операций. Представитель банка заявил, что Credit Suisse категорически не согласен с предъявленными обвинениями и намерен доказать отсутствие нарушений.

Информация предоставлена аналитическим центром xCritical.

Другие новости

Германия: в феврале отмечен неожиданный рост безработицы
Германия: в феврале отмечен неожиданный рост безработицы
02.03.2021
Объем сделок M&A достиг максимума в феврале с 1970-х годов
Объем сделок M&A достиг максимума в феврале с 1970-х годов
02.03.2021
«Алроса»: чистая прибыль снизилась в 2020 году на 49%
«Алроса»: чистая прибыль снизилась в 2020 году на 49%
02.03.2021