Вы не вошли в аккаунт

Политика по борьбе с отмыванием денежных средств

Компания tlm limited является международным брокером. Мы оказываем финансовые услуги своим клиентам с соблюдением всех требований международных законов и добросовестно придерживаемся политики противодействия отмыванию денежных средств (AML). tlm limited имеет активную позицию в борьбе с незаконными действиями в финансовой сфере. Наши внутренние правила содержат четкие процедуры по выявлению и противодействию подобным нарушениям. Мы передаем информацию о фактах отмывания денежных средств и любых других подозрительных операциях в компетентные структуры.

Какие действия расцениваются как отмывание денег?

«Отмыванием денег» называют деятельность, направленную на легализацию доходов, полученных преступным путем. При этом происходит попытка ввести эти средства в законную финансовую систему. После того, как деньги попадут в официальный оборот, их происхождение будет сложнее отследить. Этим пользуются преступники, направляя такие средства на финансирование своей деятельности.

tlm limited сообщает о любых попытках физических или юридических лиц скрыть наличие и происхождение денежных средств, полученных незаконным путем. А также о фактах мошенничества, кражи и других преступлениях, о которых нам стало известно.

Как подтвердить, что вы добросовестный клиент?

Чтобы предотвратить финансовые преступления, мы просим наших клиентов предоставить документы, подтверждающие их личность и происхождение денежных средств, которые будут внесены на депозит. Мы уделяем большое внимание безопасности, поэтому перед открытием торгового счета у вас могут запросить информацию о вашем местоположении и личных данных.

Чтобы начать торговать с tlm limited, необходимо предоставить следующие документы:

1. Копия документа, удостоверяющего личность (паспорт, удостоверение личности и другое).

Копируйте документы с двух сторон.

2. Копии всех кредитных карт, которые вы использовали для внесения депозита.

На копии лицевой стороны карты должны быть видны первые шесть и последние четыре цифры, остальные цифры вы можете скрыть. Срок действия карты и ваше имя должны быть видны полностью. На копии обратной стороны карты вы можете скрыть номер CVV.

3. Выписка из банка.

4. Счет за коммунальные услуги.

Предоставьте, пожалуйста, весь документ. По нему мы проверяем ваше имя и адрес.

5. Заполните клиентское соглашение tlm limited

Напишите ваше имя в полном соответствии с именем получателя платежа (бенефициаром). Каждый раз, когда вы захотите снять деньги, будет проводиться проверка соответствия имени получателя и номера вашей учетной записи. Правильное написание поможет вам без проблем выводить ваши деньги.


Скачать Политику по борьбе с отмыванием денег